PT INTI AGRI RESOURCES Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal: Selasa, 5 Juni 2018
Waktu: 09:30 WIB
Tempat: Mega Anggrek, Hotel & Convention Jl. Arjuna Selatan No.4 Kemanggisan Jakarta Barat

Agenda Rapat :
a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charga) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
b. Penunjukan Kantor Akun Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
c. penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. .

Catatan:

1. Iklan merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (”DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) Perseroan, PT. Sinartama Gunita, pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB. b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. a) Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada hari kerja di kantor Perseroan, Corporate Secretary, Puri Britania T7 No. B27-29, Puri Kembangan, Jakarta Barat. c) Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3(tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

5. Bagi para pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopi anggaran dasar berikut perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir.

6. Laporan Tahunan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggan 31 Desember 2017 dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan.

7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Peseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2018

Direksi Perseroan

| www.shelookRED.com |

- All Rights Reserved © 2007-2012 by PT Inti Kapuas International-